Entregará Asofom a Hacienda propuesta para prevenir lavado de dinero en el sector

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) que se conforma por 260 entidades de las 2 mil que conforman el sector, entregarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta formal en la que solicitan autorregularse para prevenir lavado de dinero en el sector.

Así lo dio a conocer esta tarde Javier Garza, presidente del organismo en la conferencia de prensa con la que se abren las actividades de la 19 Convención Asofom que este año se titula “Redefinir, transformar y conectar”.

“Hay algo que se llama CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y es lo que nos motivó a acelerar, porque vimos la película de en qué parte del financiamiento al terrorismo estábamos nosotros y esa definición no la teníamos en el país”, comentó.

“Aunque no hagamos transferencias, hay empresas finalmente ligadas al crimen organizado. Lo que tenemos que detectar es a esas empresas y tener los procedimientos”, agregó.

Destacó que la propuesta busca reforzar las sanas prácticas, ya que el sector conoce sus actividades del día a día, por lo que resultaría más fácil para las autoridades, revisar las observaciones del sector, en lugar de imponer regulaciones en materia de prevención.

“Tenemos una supervisión robusta, pero limitada. Nosotros queremos ampliarla; que en lugar de qué se analice un crédito, se revise a fondo, quiénes son los accionistas, quienes son las esposas de los accionistas, sus mejores clientes, sus cinco clientes más importantes; es una cuestión de profundidad para prevenir nosotros, que no participemos en esa cadena de financiamiento”, explicó Javier Garza.

“Porque con una carta desaparecieron a las tres instituciones, entonces imaginen con las Sofomes, que no tenemos esos capitales”, agregó.

Expuso que las consecuencias en los temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son demandas con el gobierno de Estados Unidos y situaciones a las que el sector no quiere exponerse.